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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

  (二)会议地点:陕西省西安市新城区新科路1号经易期货二楼(三)会议表决方式:现场记名投票

  因公司董事长傅建国先生出差,根据《公司章程》,参会董事一致推举董事樊光鼎先生主持本次会议。

  (六)公司已于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。

  出席本次股东大会的股东或授权代表共8人,共持有表决权的股份136,608,900股,占公司总股份总额的47.66%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构的议案》。

  同意股数136,608,900股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。

  见证律师认为,公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。